The Hacker News 网站消息，西班牙国家警察局逮捕了 40 名 Trinitarians 网络犯罪团伙的成员。据悉，这群人中包括两名通过网络钓鱼等技术手段实施银行诈骗的黑客，以及 15 名犯有银行诈骗、伪造文件、身份盗窃和洗钱等多项罪行的犯罪分子。

对于此次抓捕行动，西班牙政府方面表示 Trinitarians 犯罪组织利用黑客工具实施计算机诈骗，据信总共诈骗了30 多万受害者，造成了 70 多万欧元的损失。

犯罪分子通过发送短信实施诈骗

根据西班牙警方透露的消息，为发动网络攻击活动，网络攻击者通过短信发送虚假链接，一旦用户点击进去，便立刻被重定向到伪装成合法金融机构的网络钓鱼页面。这时候，网络攻击者就会窃取用户的凭据，滥用其申请贷款的权限，并将卡链接到其控制的加密货币钱包上。

值得一提的是，网络攻击者还会在发送的短信中“诱导”用户进入紧张的情绪中（一直以解决银行账户所谓的安全问题为由，催促受害者点击附带链接），从而增加诈骗成功的概率。

被网络犯罪分子盗取的卡一般都被用来购买数字资产，随后被套现，用以资助 Trinitarians 日常运营，例如支付法律费用、向监狱成员汇款，以及购买毒品和武器等。一些非法所得也会转移到外国银行账户，集团成员用这些钱在多米尼加共和国购买房产。

此外，西班牙国家警察局指出 Trinitarians 组织还有一个内部网络体系，用来从银行转账中收款，并通过自动取款机提取。

西班牙当局表示，通过侦察和分析线索，警方在马德里、塞维利亚和瓜达拉哈拉省进行了 13 次房屋搜查，最终查收 Trinitarians 组织大量的计算机设备、挂锁、5000 欧元现金、开锁工具包和其它包含该团伙组织结构信息的文件。

文章来源：

https://thehackernews.com/2023/05/spanish-police-takes-down-massive.html