观察这些年的信息泄漏案件比例，内部威胁在快速上升。内鬼的范围其实很多，传统上安全会抓账号泄漏、横向移动之类。但如果是商业间谍、搞破坏、内部欺诈这些行为，安全上基本上没能力管。很多安全同学吐槽，安全在公司不受重视，得不到资源，在我看来，是安全目前做的这些事相对于公司的大风险来看，太小，在高层那里不受重视理所当然，当安全有能力为公司发现、收敛更大的风险，地位当然会上升。如果你有能力抓内鬼，汇报层级也会直线上升。本文要和大家说的就是：怎么抓内部威胁。

本文不涉及美人计，想了解美人计的私聊。

一、内鬼动机及范围

内鬼的动机一般包括：搞破坏、窃取数据、欺诈、商业间谍、无意犯错、偶然间装逼犯。内部人员作案一般是一个持续过程，在这个过程中有逐渐变化，最后到事件一次发生，多次得手。

内部人员的范围并非是“纯粹”内部人员，也包括生态上下游合作伙伴、外包、访客等任何具有内部访问权限或数据的人。给一个清晰定义，就是基于知识、访问、信任的角色。

所谓知识，如果一个人知道系统的位置、防御措施可被绕过，则为掌握了相关知识。常见例如系统的开发人员可能知道产品的几个0DAY，离职员工掌握测试系统账号密码等。

从技术角度看，IT系统验证凭证有效性，允许访问资源。因此任何获得凭证的人都可被视为内部人员，也即访问角色。即使系统有多因素认证，内部人员也可把短信验证码之类的验证要素提供给其他人员，所以从这个角度来说，IT系统很难完全防范。 

还有一种是信任角色，最简单可理解为你的合作伙伴、外包等人群，也包括内部人员。这些人群获得公司一定程度的信任，可以获得部分权限资源，并且以公司名义活动。例如公司的用户数据如果泄漏，在监管和舆论来看，这就是你的问题，而不是外包或代理商。

通常内部抓到的坏人处于公司形象的问题不会公开，而由于不会公开，所以实际案例可能比我们看到的多的多。但其实你可以从法院的公开判决文书找到很多案例。对内部坏人的处理逻辑，首先是内部调查，确定性质和行为。再接下来是走司法程序，但事实上很多公司会开除且不声张。

1、破坏

对IT系统的破坏可能是大家最不重视的环节了，这些人往往都是技术人群，工作中有较高的系统权限，也是相对信任人群。如果这些人准备删库跑路，实施起来很容易，业界此类案例屡见不鲜。

动机主要是报复，不管是什么原因，总之是员工期望没有得到满足，可能是加薪升职，也可能是绩效，也可能是和主管关系不好。案件一般发生在离职前后，有些情况是在系统放入后门，离职后进行操作，例如前阵时间芜湖某网管的案件，就是掌握了远程路由设备的密码，然后更改配置进行了破坏。其结果一般导致可用性、完整性被破坏。

2、数据窃取

对很多公司来说，数据或核心资料泄漏是最大担忧，这一类案件层出不穷，从世界巨头商业公司到政府部门。大公司数据泄漏还能活下来，很多小公司因为一个配方、工艺的泄漏，可能就结束了。设计师、工程师、程序员和销售最有可能，一般情况下获取的是自己创造的信息。行为上可能发生在离开公司前后60天之内，方式上有很多，邮件、网盘、U盘、拍照、打印等都有可能。

3、内部欺诈

这是公司里面最大的群体了，跟其他不同的是，其目标是为钱。而这部分里面有相当多是工资比较低的那部分人群，非专业、非技术人员。由于对钱的需求，所以这些行为可能持续较长时间，如果有一个中低层主管参与的团伙，则更容易获得成功。内部欺诈是破坏公司现有流程实现的，例如客服向用户发放红包，就存在内外勾结的可能。除此之外，特权比较多的人员也是其中一个群体。

另外常见的一种情况是贩卖用户个人敏感信息，例如房产公司销售会把用户手机号卖给装修公司。个人敏感信息相对套现比较容易，需求方也明确，获取难度也不大。

4、商业间谍

不要觉得商业间谍是一个遥远的事情，在当前的商业竞争形势下，各种套取信息、混入内部的案件比比皆是，只不过被公开报道出来的比较少。商业间谍不是在电视上看到的那种高大上间谍场景，又是色诱又是富家子弟什么的。现实中他们既有可能来自竞争对手，也有可能来自黑产，例如一个某宝店铺，雇用了一个员工，这个员工有相当多的某宝运营经验，在获取了用户地址、联系方式等信息后即辞职，去了下一家。而这个员工，就是间谍的一种，专门获取信息获利。

商业间谍在作案时间上和其他不同，他们可能偶然活跃一次，然后沉静下来，直到下一次。

5、无意威胁

前面的关注都是怀有恶意的内部人员，无意威胁是那些可能没有恶意动机，但行为会给攻击者提供入口，或对安全态势产生负面影响的人。例如乱下载软件，引入病毒木马，被人社工，U盘笔记本丢失等，都在这类范围内。

6、装逼犯

这类人群的特点是爱炫耀，尤其如果自己在一家知名大公司工作，为了向人证明自己有内部消息，位高权重等。例如某互联网大厂的内部论坛，就曾有人截图八卦。还有一些泄漏公司通告、张贴自己工资表、利用权限查询男女朋友数据的爱好者。

二、内鬼捕获思路

1、复杂性

内鬼这事不是一个简单的技术、金钱需求问题，和外部环境、诱惑交织在一起。这些外部环境包括：

内外勾结，内部人员可能一开始是个好人，后来开始为竞争对手、黑灰产等工作。

合作伙伴，合作伙伴手上有大量信息，基于某些业务，可能掌握的是核心信息。

组织架构调整，比如公司被收购、裁员重组等，会对员工产生心理预期的不可预测性，尤其在员工利益受损时，变“坏”的可能性变大。

跨国公司的文化差异，不同国家的宗教信仰、政治态度区别很大，典型如Google前阵时间的某项目，就因为某种原因而被泄漏给了媒体，导致项目终止。

黑灰产，员工参与黑灰产也是一个信号，黑产与内部员工的联系程度如何？员工是否羊毛党爱好者，这些都增加了风险。

2、威胁时间线检测

内鬼具有一些共同特征，这些特征出现在访问日志、流量、文件等地方，和正常活动混杂在一起，导致大量误报，这是需要解决的问题。特征分布在各个系统日志的时间轴上，需要清洗出来做数据融合，串联起来一个人的行为，这个过程是这里的重活，而且需要多次修正让数据可解释，这取决于数据质量、系统架构、正确方法，当然也需要数据人员的认真细致。

特征分为技术指标和非技术指标两类。非技术指标会涉及HR、法务、管理层等参与，但在这一系列的指标里要注意几点，一是不要因为资历老、级别高就忽略，人是变化的。二是关注心理健康，这方面很多大公司都有心理测试和定期心理辅导。三是对员工应有人道关怀的理解和帮助，而不是简单的指责惩罚。千万不要把这事变成官僚主义的形式，这样不但不能帮助，而且会让员工产生逆反心理。例如员工绩效辅导，就不该是办公室里走个过场，而是需要至少1个小时以上的一对一聊天。

每个人对工作、生活看法都千差万别，HR和leader的工作职责中需要了解个人风格，对工作的期望和目标，对周围同事和上级的看法。当技术指标发生变化时，就需要人工干预防止恶化，因此要把两类指标结合起来，起到预防、检测、响应的作用。

搞破坏、泄漏数据和内部欺诈的人，在时间线上是不同的，根据这个特征可以更好地发现异常，在关键节点加强监控。

3、建设路线

真的要去做这件事，不是安全技术部门负责这么简单，需要有组织保障。信息安全的这些技术，也不足以保障。

抓一个坏人，可能涉及到内控、信息安全、内部监察、内控、廉政、HR等部门，具体落在哪个部门取决于内部博弈，但一般企业内不会是先设立这么一个组织再来开展活动，而是谁能干这件事，责任就落在谁头上。但整体上是一个跨部门工作组才能完成的工作。

另外，这个团队需要高层授权，解决“谁来监视监视者”的问题。这个组的工作是保密的，因此需要管理好信任，确保监视者会受到监视，因为这个组掌握的信息太多太敏感。你可以简单理解为“东厂”角色，但又不能像东厂那样不受约束、大张旗鼓、人人自危。

解决前面的问题之后，接下来的路线就是：

建立风险处理制度，建立识别评估方法。

提升相关人员的能力。

培训演练，提高员工安全意识。

启动调查的程序

有一些具体操作上需要特别列出来的注意事项：

背调

员工入职一般都有背景调查，但这个是静态的，只是在入职时由外包进行调查。一旦本人发生变化，以前的背调就没什么用了。

纵深防御

信息安全领域的常见做法，但在管理上也需要有纵深防御。

员工满意度

员工满意度跟公司规模有关，公司越大江湖越深，不满度可能越高，不满度指标会间接产生影响。

内部特权人员

特权用户掌握了一些敏感关键权限，并且知道如何绕过监控，对抗调查。所以就是刚才这个谁来监视监视者的问题。这需要公司组织架构上有互相制衡的能力。

安全规则必定被绕过

在商业组织里，安全是一个支撑角色，赚钱才是核心业务。而安全措施叠加，必定会在一定程度上降低效率，由于效率原因，安全规则也一定不被完全遵守。要么是以免打扰的方式实现安全，要么就要让违规受到必要的惩戒，实际工作中是两者结合使用。

无意行为危害

无意行为危害更为常见，例如DLP抓到的外发，大量都是业务需要的非故意外发行为，真正的坏人可能就隐藏在这里而被淹没。这需要靠安全意识教育、直接触达的警告来强化安全。

三、检测指标

发现内鬼可通过不同维度的指标监测，指标异常引发报警，从而提升某个员工的关注度。

1、个人情况指标

个人情况指标可能不会直接造成损害，但会是很多事情的诱因。

这里的最大问题是，你可能无法掌握员工的变化情况。这些信息可能会被他周围的同事和HR知道，需要打通这个信息渠道。例如精神类疾病在职场中常见的是抑郁症，会导致无意犯错、破坏发泄，理论上可以在每年的体检报告上获取这个信息，但这属于侵犯个人隐私，在强保密体系下可以关注使用。另一个重点是绩效为差的员工，待离职员工，这些都带有强烈的离职动机，从而导致窃取数据、搞破坏，这些数据是可以通过HR系统检测到的指标。

2、背景及行为指标

背景侧重于历史记录，很多公司把敏感岗位背调作为招聘必选项。行为则是根据员工工作上的行为方式逐步形成。

参与某些团体指的是例如国泰航空前阵时间的事件，参与了社会事件而带来的对飞行安全的破坏、泄漏用户信息。而在犯罪前科上，要兼顾考虑各类外包人员。背调不只是在入职前进行，在晋升时也需要进行。其他类型不再赘述。

3、信息安全指标

内部欺诈是利用工作流程，掌握了规则后获利行为，例如风控部门的员工，就可能掌握规则从而绕过获利，检测上很难发现，但可以通过其他维度，例如与情报、钓鱼、黑灰产关联等。而数据窃取则可能有一些对抗绕过，比如对数据加密，使用代理等，可以根据基线、阈值来做关联判断。商业间谍则考虑账号、设备、竞对关联、行为。

4、终端指标

终端是指用户的终端电脑、手机等，由于员工可以对终端进行操作，所以他可能会篡改数据，破坏监控agent，因此要额外检测agent和日志的运行情况，尤其是当员工有离职等不良倾向的时候需要重点关联检测。

数据窃取可通过打印、复制外发文件，把这个日志和背景行为指标关联，可以监测到数据窃取、商业间谍行为。内部人员如果登陆其他同事账号，目的可能是隐藏自己，提升权限，又或者代其他员工操作。多次登陆失败则说明账号正在被暴力破解。终端多用户登录代表的风险则更大，但要注意有些例如三班倒的工作岗位、测试岗位会存在公用设备现象，但排除这些岗位也行后，其他人员需要重点关注。当然还有其他维度，例如非正常工作时间，只不过在互联网公司这个太常见了，所以没有加入特征。

对终端的检测几乎发现不到什么内部欺诈，欺诈行为一般出现在业务层。

5、服务端指标

对应的则是用户在服务端的操作行为：

对集中存放的审计日志进行修改是个明确信号，有人在试图抹掉痕迹。同账号多设备则表明账号可能被泄漏，也可能是横向移动攻击。 

四、总结  

以上所有的指标，单一来看可能只是一个异常，因此需要多指标关联权重，从而提炼出真正的风险。但指标不仅限于此，可以根据自身业务数据形成更广阔的检测维度，例如一个销售，从来不上传新合同，但总是在大量查询历史合同。某个员工的手机号和采购供应商相同，员工与黑产多次出现在同一地址，同一时间维度内同WIFI出现大量注册等等诸如此类的规则，都能够形成某个单项指标。

除了自身数据，也可接入外部数据验证，例如员工是否多头借贷，历史工作单位验证是否一致等。最后，还可以利用情报数据，反向验证内部人员作案。

空间很大，可做的事情有很多，不要自己给信息安全设置了边界。

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